Правовая экспертиза (due diligence) инвестпроекта с участием иностранных инвестиций (иностранных лиц)

due diligence of an investment project with the participation of foreign investments foreign entities

Due Diligence – представляет собой сложный и многофункциональный процесс сбора и анализа данных, необходимых для качественной оценки, в т.ч. юридической оценки, возможностей реализации того или иного инвестиционного проекта (в том числе анализ инвестиционных рисков, юридических рисков, оценка чистоты планируемых к заключению сделок и объекта инвестирования, поверка добросовестности потенциальных контрагентов и их финансового состояния).

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений иностранными инвесторами на территории Российской Федерации, регулируются международными договорами Российской Федерации, ГК РФ, указанным федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные данным федеральным законом, то применяются правила международного договора.

Общими нормами Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» установлено, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов могут быть установлены в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Виды льгот и порядок их предоставления устанавливаются законодательством Российской Федерации (ст. 4).

Проведение процедуры due diligence по оценке юридических рисков имеет особо важное значение при вложении иностранных инвестиций и/или при участии в инвестиционном проекте иностранных хозяйствующих субъектов. Это обусловлено тем, что оценка возможных юридических рисков производится «на стыке» правовых систем разных государств с необходимостью взаимодействия с органами власти и организациями, деятельность которых регламентируется различными правовыми нормами, с обязательностью учета требований международных договоров, а также отраслевых требований и стандартов работы (при наличии).

Упущения, сделанные на стадии правового анализа рисков планируемой реализации инвестиционного проекта, всегда влекут существенные риски и негативные последствия для инвесторов в связи с тем, что проекты, осуществляемые с участием иностранных инвестиций, как правило, подразумевают весьма крупные вложения, а также требуют заблаговременной комплексной проработки ряда вопросов, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе.

Среди основных рисков, подлежащих оценке при проведении процедуры due diligence можно привести такие как:

•Искусственное завышение стоимости приобретаемых активов.

•Финансовая несостоятельность (наличие долговых обязательств) либо преднамеренное недобросовестное поведение одного из участников инвестиционного проекта.

•Наличие обязательств перед кредиторами у учредителей хозяйствующих субъектов, являющихся участниками инвестиционного проекта, если такие обязательства могут повлиять на обязательства участников инвестиционного проекта, а также на получение ими прибыли.

•Привлечение к административной/налоговой/уголовной ответственности участников инвестиционной деятельности (при активном введении санкций в отношении Российской Федерации данный вопрос приобрел особую актуальность).

•Риск нанесения урона деловой репутации.

•Риски оспаривания заключенных сделок (необходим анализ потенциальных рисков признания таких сделок недействительными).

•Риски несоблюдения установленных и обязательных к соблюдению корпоративных норм (кодексов этики, отраслевых соглашений, международных стандартов и др.).

•Иные риски.

Указанные перечень рисков не является ограниченным и подлежит уточнению при непосредственном проведении оценки привлекательности того или иного инвестиционного проекта в зависимости от поставленных целей и задач.

Юристы Юридической фирмы «BRACE» обладают необходимыми знаниями и навыками, позволяющими осуществлять проведение процедуры due diligence максимально качественно, используя комплексный подход к оценке краткосрочных и долгосрочных перспектив развития инвестиционного проекта и возможных правовых рисков.

Смежные услуги

Почему мы?

Профильная
экспертиза и опыт
Наилучший результат наименьшими средствами
Вы экономите время
Комлпексное и
наиболее эффективное юридическое решение
Прозрачное
ценообразование
Делаем сложное
простым

Схема нашей работы

01.
Вы направляете нам запрос на почту info@brace-lf.com 
или звоните по номеру +7(499)755-56-50
02.
Предварительный анализ и первичная консультация
03.
Заключение договора об оказании юридических услуг
04.
Реализация проекта
05.
По итогам каждого этапа информируем о результатах
06.
Направление результата и подготовленных документов
Наша почта
info@brace-lf.com

Вы можете направить нам запрос на e-mail с подробным описанием вопроса.

Наш телефон
+ 7 (499) 755-56-50

Связаться с нами по телефону.

Клиенты и партнеры