Ley de cumplimiento y sanciones

BRACE Law Firm ofrece una amplia gama de servicios para la implementación de medidas de cumplimiento tanto dentro de la propia empresa como en relación con sus clientes, proveedores y otras contrapartes, así como una gama de servicios relacionados con la imposición de sanciones.

Actualmente, los estados hostiles a Rusia están introduciendo cada vez más restricciones de forma operativa, tanto en relación con entidades comerciales como con individuos. Como resultado, se ha generado una situación en la que la destrucción de las cadenas logísticas que se han desarrollado durante muchos años en el ámbito de la importación y exportación de bienes, la imposibilidad de realizar una serie de pagos, la redistribución del mercado y la imposición de sanciones a las entidades comerciales se han generalizado.

En relación con el endurecimiento de las sanciones, la legislación anticorrupción, antimonopolio, monetaria, fiscal y de otro tipo, es necesario prestar mucha atención a garantizar medidas preventivas para contrarrestar los riesgos de violación de la ley, incluida la lucha contra la corrupción y el fraude, incluida “listas negativas” y aplicación de sanciones a empresas-socios.

En derecho internacional, las sanciones suelen entenderse como medidas aplicadas por un estado (estados) a otro estado y/o a sus ciudadanos en caso de amenaza a la paz, violaciones de la paz o un acto de agresión.

Muchos estados han impuesto sanciones contra Rusia, los ciudadanos rusos y las empresas rusas. Estas sanciones incluyen un embargo (una prohibición de importar o exportar bienes, servicios, moneda y otros objetos de valor a un país en particular), prohibiciones de entrada a un país extranjero para ciudadanos específicos del país, cierre del espacio aéreo, prohibiciones de participación. en la contratación pública, las actividades bancarias y una serie de otras prohibiciones y restricciones.

Es importante señalar que los instrumentos de sanciones son bastante flexibles, se modifican y complementan constantemente, lo que requiere un seguimiento constante de sus cambios y aplicabilidad a casos específicos que surgen en la práctica.

Además, la Federación de Rusia está introduciendo medidas de represalia y restricciones que pueden afectar la salida de socios comerciales extranjeros del mercado ruso, y también está adoptando actos jurídicos destinados a apoyar la economía nacional, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas también afectan directamente a los participantes en el mercado ruso, ya que ayudan a evitar una posible crisis para ciertos sectores económicos (por ejemplo, tales medidas incluyen préstamos preferenciales, una moratoria sobre las inspecciones de las pequeñas y medianas empresas, la introducción de zonas económicas libres , etc. ).

Actualmente, el seguimiento oportuno de las actividades legislativas desempeña un papel importante para garantizar el funcionamiento equilibrado de las entidades comerciales.

En este sentido, es especialmente importante cumplir con las sanciones en relación con una organización específica, ya que esto le permite tener en cuenta las características específicas de sus actividades y responder oportunamente a los cambios actuales.

A menudo, en el proceso de cumplimiento de las sanciones, es necesario cambiar las políticas internas de las organizaciones, introducir nuevas medidas de control y evaluar los riesgos en el marco de las actividades realmente realizadas o previstas.

Además del análisis de los procesos internos de la empresa, el cumplimiento incluye un análisis de las restricciones introducidas tanto en la etapa de adopción de actos jurídicos como de proyectos de ley en consideración, y también permite un control integral de las contrapartes, ya que actualmente existen riesgos de imposición. sanciones a varias personas jurídicas, así como riesgos asociados con el aumento de los casos de fraude. A menudo, las sanciones pueden afectar a participantes de buena fe del mercado que no tienen la intención de cometer un delito, o pueden llevar indirectamente a una empresa de buena fe a entablar relaciones legales con socios sin escrúpulos que persiguen el objetivo de obtener ganancias excesivas en el contexto de las restricciones impuestas.

Otra área del cumplimiento de las sanciones es minimizar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que las sanciones ya hayan afectado las actividades de una organización en particular. En esta situación, se recomienda evitar ignorar las consecuencias de las sanciones y buscar inmediatamente asistencia jurídica, ya que esto ayudará a reducir significativamente los costos financieros y de tiempo.

Así, el cumplimiento de las sanciones tiene como objetivo una evaluación integral e integral de todos los riesgos comerciales en el marco de una situación económica en constante cambio asociada a las restricciones de las sanciones impuestas. Este servicio de cumplimiento de sanciones es necesario no sólo para los participantes en actividades de comercio exterior, sino que también se recomienda para las empresas rusas que operan dentro del país.

Servicios legales

Cumplimiento de sanciones
Evaluación legal de los riesgos de los procesos de negocio dentro de una organización para minimizar los riesgos de sanciones.
Análisis de la presencia de restricciones y sanciones externas.
Análisis jurídico de las políticas internas de la empresa con el fin de reducir riesgos económicos y optimizer
Desarrollo y mejora de políticas y procedimientos internos.
Construir y optimizar mecanismos de control.
Verificación de proveedores, clientes y otras contrapartes
Asesoramiento sobre actos jurídicos adoptados en materia de sanciones y contrasanciones contra Rusia.
Asesoramiento jurídico sobre la implementación y aplicación por parte de las organizaciones de posibles medidas de apoyo y beneficios relacionados con la mitigación de las sanciones impuestas y la protección del sector económico ruso.
Análisis actual de los riesgos de sanciones para transacciones ya concluidas y transacciones previstas para su conclusion
Apoyar la celebración de transacciones por parte de empresas rusas y extranjeras para evitar y/o minimizar los riesgos de caer bajo restricciones de sanciones.
Análisis de riesgos asociados con un posible procesamiento por violaciones de las restricciones de sanciones impuestas