Поиск и арест активов в рамках банкротства (должника и контролирующих его лиц)

Юридическое сопровождение поиска и ареста активов должника и контролирующих лиц в рамках банкротства

Возможность вести бизнес в разных юрисдикциях позволила приобретать активы не только в государстве регистрации компании, но и в других странах. С одной стороны, это расширило предпринимательский потенциал, с другой стороны существенно усложнило работу по поиску активов компаний при проведении процедуры банкротства.

Как искать имущество в рамках банкротства?

Несмотря на открытость информации в сети Интернет, при поиске и аресте активов должника могут встречаться сложности, в том числе в связи с ведением бизнеса в разных юрисдикциях. Как правило, сферы деятельности по поиску и аресту активов можно разделить на следующие этапы:

1. поиск активов должника, в том числе в иностранных юрисдикциях;
2. защита обнаруженных активов, в том числе с учетом норм права международного и иностранного законодательства;
3. мероприятия по возврату активов с использованием судебных и иных процедур.

Важным этапом поиска активов должника является определение юрисдикций, в которых осуществляет деятельность должник и возможные лица, на которые могут переведены активы компании. Зачастую это не простой этап, связанные с нежеланием должника включать свои иностранные активы для погашения требований кредиторов. Самостоятельный поиск активов не исключает возможности положительного результата, однако важно иметь ввиду о необходимости не только знаний законодательства юрисдикции расположения имущества, знаний языка, а также обладанием возможностью поиска информации по информационным системам расположения имущества.

Как правило, при поиске могут использоваться ресурсы детективной деятельности в юрисдикции, где предположительно могут находиться активы компании, зачастую это финансово затратная процедура, однако исходя из стоимости долга перед кредитором, такой поиск может быть оправдан размером взыскиваемого в результате процедуры банкротства долга. Тут важно отметить, что все собранные доказательства наличия активов должника, в том числе в иностранной юрисдикции необходимо легализовать, для возможности их использования для доказательства наличия обнаруженных активов у должника.

При невозможности привлечь детективов или специализированных организаций из иностранных юрисдикций можно прибегнуть к поиску имущества при помощи открытых источников информации в сети Интернет, например, такие как:

1. социальные сети и блоги;
2. сайт должника;
3. поисковые системы;
4. новостные порталы;
5. электронные доски объявлений и т.п.

При сборе сведений о должнике в сети Интернет важно осуществлять поиск не только по учредителям и собственникам бизнеса, но и по ключевым фигурам компании, как правило, это топ-менеджмент, руководители структурных подразделений.

Ещё одним немаловажным этапом, при наличии активов в иностранных юрисдикциях является удостоверение наличия международного договора России и иностранного государства, где располагаются активы должника о правовой помощи куда планируется направить судебное поручение, или в соответствии с принципом взаимности о возможности исполнения такого поручения в государстве. Для обращения за судебным содействием необходимо собрать доказательства наличия у должника имущества в иностранных юрисдикциях.

После обнаружения активов должника, в том числе в иностранных юрисдикциях, важно грамотно провести второй этап, связанный с необходимостью защиты обнаруженных активов. Так, например, в соответствии с российским законодательством в сфере банкротства, аресты на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены в рамках процесса о банкротстве, за исключением случаев, установленных законодательством. При удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по предусмотренным основаниям.

Важно учесть, что во время ареста должник лишается права распоряжаться своим имуществом, что исключает возможность скрыть активы компании или поменять их собственника, особенно это важно для имущества, находящегося в другой юрисдикции. Это связано с тем, что, зачастую, незнание иностранного законодательства, может негативно сказаться на возможности взыскать долги кредитору.

Арест имущество должника может состоять из разных видов активов, например:

1. финансовые средства, находящиеся на счетах в банках, в том числе иностранных;
2. недвижимое имущество жилого и нежилого назначения, земельные участки;
3. движимые дорогостоящие активы, в том числе автомобильный, водный, воздушный транспорт, различного рода оборудование и т.п.;
4. ценные бумаги;
5. права на объекты интеллектуальной собственности;
6. предметы роскоши, искусства;
7. доли в уставных капиталах других компаний и т.д.

Аресту может подлежать не все имущество должника, а только его часть, это зависит, как правило, от количества сформированных долгов должника перед кредиторами.

Учитывая, что процедура банкротства компании может инициирована не только на территории России ФССП России в своем письме от 29.07.2016 N 00071/16/69976-АП «О направлении Методических рекомендаций» отразила, что исполнение на территории Российской Федерации судебных и иных актов (исполнительных документов), вынесенных компетентными органами иностранных государств, регулируется соответствующими международными договорами Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и Законом несостоятельности(банкротстве). При этом, также в письме был отражен перечень государств, с которыми Российская Федерация имеет договорные отношения, предусматривающие возможность взаимного признания, исполнения судебных и иных актов.

Несмотря на необходимость ареста активов должника, также возникают ситуации, когда арест на имущество необходимо снять. При этом, основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Также необходимо отметить, что не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства при введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Несмотря на понятным алгоритм действия при поиске активов в рамках банкротства, зачастую кредиторы прибегают к помощи профессиональных специалистов в этом вопросе, обладающих не только специальными знаниями, но и необходимым опытом для полноценного поиска и ареста активов должника.

Юридические услуги

1. Консультирование по вопросам поиска и ареста активов должника и контролирующих его лиц
2. Подготовка необходимых документов для ареста активов должника
3. Поиск активов, в том числе в иностранных юрисдикциях, и подача необходимых документов для ареста имущества должника и контролирующих его лиц
4. Представление интересов кредиторов при поиске и аресте имущества должника