Проверка поставщиков, клиентов и иных контрагентов на предмет включение в санкционные списки

Правовая помощь клиентам по вопросам включения контрагентов в санкционные списки

В последнее время термины «санкции» и «санкционные списки» вошли в сферу бизнеса и отразили свое влияние практически на все сферы бизнес-процессов. Вместе с тем, специалисты, консультирующие по вопросам вводимых ограничений, все больше требуются для оказания правовых консультаций в этой сфере и помощи при взаимодействии с контрагентами, попавшими под санкционные ограничения.

Важно отметить, что единого списка введенных ограничений в отношении видов деятельности, физических лиц, компаний и организаций не существует. В большинстве случаев, регуляторы международных организаций и государств формируют свои санкционные списки самостоятельно и размещают на своих платформах. Важно понимать, что санкции разделяют на несколько видов: секторальные, блокирующие, вторичные и т.д. В зависимости от вида санкций предусматривается определенное взаимодействие с такими контрагентами. Проверка контрагентов по санкционным спискам может осуществляться:

1. На сайте Торгово-промышленной палаты РФ. На этом информационном ресурсе размещаются решения государств и международных организаций, которые ввели ограничительные меры, но зачастую, такие документы размещаются на иностранном языке.
2. Специализированные информационные площадки. Это информационные порталы, которые собирают размещенную информацию о введенных санкционных ограниченияз, структурируют ее и позволяют экономить время на поиск контрагентов, в отношении которых могли быть введены санкционные ограничения.
3. Средства массовой информации. При поиске через этот информативный ресурс важно отслеживать время публикации. Это связано с тем, что размещенная информация может быть уже устаревшей.
4. Сайты международных регуляторов и т.п.

Самым удобным способом проверки поставщиков, клиентов и иных контрагентов являются информационные порталы, позволяющие проверять контрагентов на предмет включения их в санкционные списки. В таких информационных системах отражаются:

1. ФИО (для физических лиц).
2. Причина включения в санкционные списки.
3. Дата включения.
4. Страна или организация, наложившая ограничение.
5. Название санкционной программы и т.п.

Такое сведение информации в единую систему облегчает работу по вопросам включения контрагентов в санкционные списки. Вместе с тем, важно также отметить, что самым надежным способом проверки контрагентов является проверка на сайтах международных регуляторов.

При этом разнообразность и разносторонность санкций влияет не только на физическое лицо, но и, например, на компанию, учредителем которой он является. Примеров таких скрытых санкций много, поэтому для полноценного изучения вопроса в части проверки поставщиков, клиентов и иных контрагентов включения в санкционные списки предприниматели предпочитают обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Проверка, проведенная опытными юристами, позволяет минимизировать риски, которые возникают в связи с введением санкционных ограничений. К возможным рискам относят:

1. Взаимодействие с организацией, попавшей под санкционные ограничения.
2. Риск получения штрафа за взаимодействие с контрагентов, включенным в санкционные списки.
3. Риск невозможности исполнения обязательств по заключенным сделкам, в связи с введением санкционных ограничений.
4. Риск включения в санкционные списки за взаимодействие с организациями, которые попали под санкции.

Вместе с тем, важно отметить и преимущества привлечения к проверке поставщика, клиента и иных контрагентов на предмет включения в санкционные списки квалифицированного юриста:

1. Экономия времени для проведения проверки.
2. Надежность проведенной проверки.
3. Знание иностранных языков, позволяющее свободно изучать необходимую информацию в сфере санкционных ограничений.
4. Возможность получения консультации опытного юриста по вопросам взаимодействия, в случае, если контрагента включили в санкционные списки и т.д.

Для более безопасного взаимодействия с контрагентами в условиях санкционных ограничений рекомендуется вводить санкционную политику, в которой отражается:

1. Порядок взаимодействия с контрагентами, попавшими под санкции.
2. Порядок проведения проверки в отношении контрагентов. В этом разделе важно отражать, что проверке подлежит не только юридическое лицо, но и руководители организаций, учредители, бенефициары и т.д.
3. Проверка сферы деятельности компании. Этот раздел необходимо включать в связи с введением ограничений не только на организации и физические лица, но и на отдельные сферы деятельности, например, банковский сектор и т.д.

Разработка структуры санкционной политики в организации во многом зависит от сферы деятельности компании, размера организации и заинтересованности руководства в безопасном взаимодействии с контрагентами.

Учитывая, что тема санкционных ограничений и ведение предпринимательской деятельности в этих условиях относительно новая для бизнес-сообщества, взаимодействие с контрагентами должно тщательно проверяться на предмет возможных введенных в отношении поставщика, клиента и иного контрагента ограничений. При этом, для полноценной проверки контрагента, в том числе, важен опыт ведения дел в условиях санкционных ограничений, а также знание норм права, регламентирующих такие взаимоотношения, с учетом того, что нормативные документы в этой сфере постоянно претерпевают изменения.

Юридические услуги

1. Консультирование клиентов по вопросам включения в санкционные списки и проверки контрагентов

2. Проверка контрагентов по санкционным спискам

3. Правовая помощь клиентам в случаях включения контрагента в санкционные списки при уже заключенном и действующем договоре

4. Помощь в формировании санкционной политики компании