Комплаенс и санкционное право

Юридический комплаенс. Юридическое консультирование по санкциям (контр-санкциям) и сопутствующим рискам

Юридическая фирма BRACE предлагает широкий спектр услуг по реализации мер комплаенса как внутри самой компании, так и в отношении ее клиентов, поставщиков и иных контрагентов, а также комплекс услуг, связанных с введением санкций.

В связи с ужесточением санкционного, антикоррупционного, антимонопольного, валютного, налогового и иного законодательства требуется обращать пристальное внимание на обеспечение превентивных мер в отношении противодействия рискам нарушения законодательства, в том числе противодействием коррупции и мошенничеству, включения «негативные списки» и применения санкций в отношении бизнес-партнеров.

В международном праве под санкциями принято понимать меры, применяемые одним государством (государствами) к другому государству и/или его гражданам в случае возникновения угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии.

В отношении России, российских граждан и российского бизнеса многими государствами введены санкции. Указанные санкции включают эмбарго (запрет на ввоз или вывоз каких-либо товаров, услуг, валюты и других ценностей в ту или иную страну), запреты на въезд в иностранное государство конкретным гражданам страны, закрытие воздушного пространства, запреты участия в публичных закупках, осуществления банковской деятельности и целый ряд иных запретов и ограничений. Важно отметить, что санкционные инструменты являются довольно гибкими, постоянно модифицируемыми и дополняемыми, в связи с чем требуется постоянный мониторинг их изменения и применимость к конкретным кейсам, возникающим на практике.

Юридические услуги

1. Юридический комплаенс
2. Правовая оценка рисков бизнес-процессов
3. Анализа на предмет наличия внешних ограничений и санкций
4. Юридический анализ внутренних документов
5. Разработка и совершенствование внутренних политик и процедур
6. Выстраивание и оптимизация контрольных механизмов
7. Проверка поставщиков, клиентов и иных контрагентов
8. Консультирование по принимаемым правовым актам, касающимся санкций и контрсанкций в отношении России
9. Консультация юриста по вопросу внедрения в организациях и применения ими возможных мер поддержки и льгот, связанных со смягчением государством последствий вводимых санкций
10. Текущий анализ санкционных рисков по уже заключенным сделкам и сделкам, планируемым к заключению
11. Сопровождение заключения сделок российскими и иностранными компаниями с целью избежания и/или минимизации рисков попадания под санкционные ограничения
12. Анализ рисков, связанных с возможным привлечением к ответственности по фактам нарушения вводимых санкционных ограничений