合规和制裁法
遵守法律。关于制裁（反制裁）和相关风险的法律建议
BRACE 律师事务所为公司内部及其客户、供应商和其他交易对手实施合规措施提供广泛的服务，以及与实施制裁相关的一系列服务。
目前，对俄罗斯不友好的国家正在对商业实体和个人实施越来越多的限制。从而出现了货物进出口多年发展的物流链被破坏、无法进行多次支付、市场重新分配、以及对企业的处罚等情况。商业实体已变得普遍。
结合加强制裁、反腐败、反垄断、货币、税收等立法，要密切关注确保预防措施，应对违法风险，包括打击腐败和欺诈，包括“负面清单”并对企业合作伙伴实施制裁。
在国际法中，制裁通常被理解为一国在威胁和平、破坏和平或侵略行为时对另一国和/或其公民采取的措施。
许多国家对俄罗斯、俄罗斯公民和俄罗斯企业实施制裁。这些制裁包括禁运（禁止向特定国家进出口任何商品、服务、货币和其他贵重物品）、禁止该国特定公民进入外国、关闭领空、禁止参与公共采购、银行活动以及其他一些禁止和限制。
需要指出的是，制裁工具相当灵活，且不断修改和补充，需要不断监测其变化以及对实践中出现的具体情况的适用性。
此外，俄罗斯联邦正在采取报复措施和限制，这可能会影响外国商业伙伴退出俄罗斯市场，并正在采取旨在支持国内经济（包括中小企业）的法律法案。这些措施也直接影响俄罗斯市场的参与者，因为它们有助于避免某些经济部门可能发生的危机（例如，此类措施包括优惠贷款、暂停对中小企业的检查、引入自由经济区） ， ETC。 ）。
目前，对立法活动的及时监督对于确保商业实体的盈亏平衡发挥着重要作用。
在这方面，针对特定组织进行制裁合规尤为重要，因为这使您能够考虑其活动的具体情况并及时应对当前的变化。
通常，在执行制裁合规过程中，需要改变组织的内部政策，引入新的控制措施，并在实际进行或计划进行的活动框架内评估风险。
除了对公司内部流程的分析外，合规性还包括对在通过的法律行为和正在考虑的法案阶段引入的限制进行分析，并且还可以对交易对手进行全面检查，因为目前存在施加限制的风险。对一些法律实体的制裁，以及与欺诈案件增加相关的风险。通常，制裁会影响无意犯罪的善意市场参与者，或者间接导致善意公司与在实施限制的背景下追求获取超额利润的不道德合作伙伴建立法律关系。
制裁合规的另一个领域是在制裁已经影响特定组织的活动的情况下最大限度地减少不履行合同义务的风险。在这种情况下，建议避免忽视制裁后果并立即寻求法律援助，因为这将有助于显着降低财务和时间成本。
因此，制裁合规的目的是在与实施的制裁限制相关的不断变化的经济形势框架内，对所有业务风险进行全面和全面的评估。这种制裁合规服务不仅对于外贸活动的参与者是必要的，而且也建议在该国运营的俄罗斯公司使用。
法律服务
- 制裁合规性
- 对组织内业务流程风险进行法律评估，以尽量减少制裁风险
- 分析是否存在外部限制和制裁
- 对公司内部政策进行法律分析，以降低经济风险并优化
- 制定和改进内部政策和程序
- 建立健全管控机制
- 供应商、客户和其他交易对手的验证
- 就通过的与针对俄罗斯的制裁和反制裁有关的法律法案提供咨询
- 就组织实施和应用与减轻制裁和保护俄罗斯经济部门相关的可能支持措施和利益提供法律咨询
- 当前已完成交易和计划完成交易的制裁风险分析
- 支持俄罗斯和外国公司完成交易，以避免和/或最大限度地减少受到制裁限制的风险
- 分析因违反制裁限制而可能被起诉的相关风险法律服务
- 制裁合规性
- 对组织内业务流程风险进行法律评估，以尽量减少制裁风险
- 分析是否存在外部限制和制裁
- 对公司内部政策进行法律分析，以降低经济风险并优化
- 制定和改进内部政策和程序
- 建立健全管控机制
- 供应商、客户和其他交易对手的验证
- 就通过的与针对俄罗斯的制裁和反制裁有关的法律法案提供咨询
- 就组织实施和应用与减轻制裁和保护俄罗斯经济部门相关的可能支持措施和利益提供法律咨询
- 当前已完成交易和计划完成交易的制裁风险分析
- 支持俄罗斯和外国公司完成交易，以避免和/或最大限度地减少受到制裁限制的风险
- 分析因违反制裁限制而可能被起诉的相关风险
法律服务
- 制裁合规性
- 对组织内业务流程风险进行法律评估，以尽量减少制裁风险
- 分析是否存在外部限制和制裁
- 对公司内部政策进行法律分析，以降低经济风险并优化
- 制定和改进内部政策和程序
- 建立健全管控机制
- 供应商、客户和其他交易对手的验证
- 就通过的与针对俄罗斯的制裁和反制裁有关的法律法案提供咨询
- 就组织实施和应用与减轻制裁和保护俄罗斯经济部门相关的可能支持措施和利益提供法律咨询
- 当前已完成交易和计划完成交易的制裁风险分析
- 支持俄罗斯和外国公司完成交易，以避免和/或最大限度地减少受到制裁限制的风险
- 分析因违反制裁限制而可能被起诉的相关风险